Молдова.15 судей пристроились к «стиральной машине» и отмыли $20 млрд.Это-видимая часть…

in Crisis · Economics · Euroskepticism · Moldova · Money · Power · RU 14 views / 4 comments
          
66% посетителей прочитало эту публикацию

Europe      Moldova 

GEOMETR.IT  www.vedomosti.md

«Задержанные накануне 15 судей и трое судебных приставов причастны к отмыванию «грязных» 20 миллиардов долларов», — сообщил на пресс-конференции глава Прокуратуры антикоррупции Виорел Морарь.

Начальник отдела уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну отметил:

» В  течение нескольких часов 60 сотрудниками НЦБК был проведен 51 обыск в домах, офисах и автомобилях подозреваемых.

У них изъяты документы (в том числе и в электронном виде) свидетельствующие об обоснованности подозрений в отмывании денег», — сказал он.

По словам руководителей следственной бригады, возбуждено 16 уголовных дел об отмывании денег, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

«Схема действовала в 2010-2013 гг.

Судьи и приставы легализовали деньги, полученные незаконно.

Так, распоряжениями судей различных инстанций в РМ были перечислены в оффшоры $11,5 млрд. и еще $8,5 млрд. на основании фальшивых документов.

При этом только от деятельности приставов бюджету РМ нанесен ущерб в 962 млн. леев в виде невыплаченных налогов», — сообщил Морарь.

Он рассказал о схемах вывода денег и их легализации:

«Суммы были разные, максимальная до $700 млн.

1  —  На первом этапе в оффшоре регистрировался договор между дебитором и кредитором, при этом учредителями фирм были граждане Украины.

2  —  На втором этапе одной из компаний заключались гарантийные контракты с гражданами РМ.

Обнаружилось, что социальный статус этих лиц — безработный, пенсионер или даже житель Приднестровья, попавший в бедственное положение.

3  —  На третьем этапе от лица-гаранта подписываются документы о сотрудничестве с четырьмя компаниями из РФ. В них жестко оговариваются финансовая ответственность сторон.

4  —  На четвертом этапе фирма-кредитор подает в молдавский суд по месту жительства персоны-гаранта заявление с претензиями. Суд принимает их и удовлетворяет».

По его словам, далее судебные приставы шли в Moldindconbank, где были корреспондентские счета четырех российских фирм:

«С этих счетов деньги перечислялись в оффшоры фирме-дебитору. Круг, таким образом, замыкался и украденные в РФ деньги отмывались с юридической точки зрения.

В банке схему курировали четыре сотрудника.Они также арестованы. Это вицепредседатель банка, главный бухгалтер и его заместитель, а также начальник отделения банка.

И эти фигуранты и вновь появившиеся начинают давать показания, поняв, что НЦБК и прокуратура не шутят».

Морарь отказался подтвердить тот факт, что автором схемы был предприниматель Вячеслав Платон:

«Я не называл эту фамилию. Я не назвал фамилию ни одного из судей или приставов. Если бы можно было легко назвать автора схемы, то дело уже завтра передали бы в суд».

Морарь подтвердил, что один из судей, Виктор Орындаш, действительно сумел выехать из страны и сейчас разыскивается. Он отмел все обвинения в том, что дело судей — некий «сценарий, исполняемый по заказу»:

«Да, уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах существовало с конца 2014 г.

Но есть понятие «процессуальные действия», сбор информации, улик и доказательств.

Сейчас они накоплены в полной мере, чтобы привлечь к ответственности названных лиц», — сообщил прокурор.

О том, что задержание судей политический спектакль в канун президентских выборов, в котором судьям досталась роль козлов отпущения, заявил аналитик Николае Киртоакэ в эфире передачи „Loc de dialog” на общественной радиостанции Radio Moldova. 

 „Судьи были лишь пешками в этой схеме. Был целый ряд учреждений, которые знали об этих операциях: Нацбанк, Прокуратура, НЦБК, правительство, СИБ, но никто из них не вмешался”, — заявил аналитик.

Николае Киртоакэ считает, что по делу о „русской прачечной” наказание понесут одни только судьи:

— Все эти стратегические ходы очень схожи с кражей миллиарда.

Во всём этом большом спектакле судьям досталась роль взять на себя ответственность, так же, как ответственность досталась Владу Филату, будто он является единственным виновным в краже миллиарда”.

«У меня нет ничего общего с этим, — сообщил предприниматель Вячеслав Платон, комментируя произошедшее.

Плахотнюк хочет запугать судебную систему, в том числе судей, которые занимаются моим делом», – заявил Платон, когда его сопровождали в суд сектора Буюканы, где рассматривается его дело.

http://www.vedomosti.md

GEOMETR.IT

  * * *

1. Приднестровье. Прямой и жесткий ошейник Шерифа

Россия должна принять ЕС как он есть. ЕС должен принять Россию как она есть

Молдавская интеллигенция. Почему вдруг она стала «никакой»?

2. «Пятая республика» в России. Это возможность или перспективы?

2. Co Ukrainie dała niepodległość

4 Comments

  1. Это первое в современной истории Молдовы задержание такого количества представителей судебной системы, подозреваемых в коррупции.

  2. По предварительным данным, среди задержанных есть судьи столичных инстанций секторов Центр и Рышкановка, судов Теленешт, Комрата и Унген.

  3. Двое из 15 задержанных по обвинению в отмывании денег молдавских судей, арестованы на 30 суток. 30 суток ареста дали судье столичного сектора Рышкановка Юрию Цуркану. Вторым судьей, который ближайший месяц проведет в следственном изоляторе, является магистрат суда столичного сектора Рышкановка Геннадий Бырназ. Оба представителя судебного корпуса своей вины не признают.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.